证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十一次会议通知于2013年5月2日以电话及电邮的形式通知了全体董事，会议于2013年5月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长颜国基先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的谈判、签署协议等。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，本次重组将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关文件。本公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日