证券时报多媒体数字报

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-011

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、 召开时间：2013年5月7日上午9:00

  2、 召开方式：现场投票。

  3、 召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  4、 召集人：公司第三届董事会。

  5、 主持人：公司董事李军先生。

  6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所朱玉栓、李强出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份108,400,941股，占公司有表决权总股份的71.69%。

  公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过《股份公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《股份公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《股份公司2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《股份公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《股份公司2013年度财务预算报告》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《股份公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《股份公司2013年度申请银行贷款额度的议案》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《股份公司关于选举屈茂辉先生为公司独立董事的议案》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《股份公司关于修改股份公司章程的议案》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《股份公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

  表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

  2、律师姓名：朱玉栓、李强。

  3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、湖南梦洁家纺股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一三年五月七日

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  关于变更独立董事公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会审议通过了《股份公司关于选举屈茂辉先生为公司独立董事的议案》，同意选举屈茂辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。屈茂辉先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。屈茂辉先生简历详见附件。

  同时，原独立董事戴钦公先生的辞职申请于2013年5月7日起正式生效。公司董事会对戴钦公先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2013年5月7日

  附件：

  独立董事候选人简历：

  屈茂辉 男，1962年出生，法学博士、博士后，教育部"新世纪优秀人才"。现任湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员，法学院党委书记兼副院长；担任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学教学指导委员会委员；兼任湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员、长沙市人民政府法制专家、岳阳市人民政府法律顾问团专家，郴电国际以及隆平高科独立董事。

  屈茂辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。