证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2013年5月7日上午10：00。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、股东大会的召集人：董事会。

  5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

  6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份11,250万股，占公司所有表决权股份总数的75 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意11250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、 审议通过了 《关于2012年度利润分配议案》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意11250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、 审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意8,212.50万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东日本METAL ONE CORPORATION回避了表决。

  8、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于公司2013年度向银行融资和授权的议案》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意11,250万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、青岛海立美达股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司

  二〇一三年五月七日