证券时报多媒体数字报

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2013－23号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月7日上午

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长宋炳新先生

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及代理人共7人，所持有表决权股份总数155,263,408股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的64.84%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）经现场投票表决，审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （二）经现场投票表决，审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （三）经现场投票表决，审议通过《关于2012年度经审计财务报告的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （四）经现场投票表决，审议通过《关于2012年年度报告摘要及正文的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （五）经现场投票表决，审议通过《关于2012年度利润分配及分红的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （六）经现场投票表决，审议通过《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （七）经现场投票表决，审议通过《关于2012年度董事、监事津贴的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。

  （八）经现场投票表决，审议通过《关于更换董事的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2013－15号公告）

  表决结果：同意155,263,408股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。该议案获得通过。。

  该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

  律师姓名：白光林、乔晓玉

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2012年度股东大会见证意见书》。

  此公告

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月八日

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2013－24号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因工作需要，原公司董事长伍斌先生不再担任公司董事、董事长之职。

  根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定， 经2013年4月11日召开的公司第六届董事会第十九次会议和2013年5月7日召开的公司2012年度股东大会审议，公司选举王道海先生为公司第六届董事会董事。

  王道海先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

  王道海先生简历参见附件。

  此公告

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月八日

  附件：王道海先生简历

  王道海，男，1966年出生，西南财经大学经济学硕士。1992年至2000年在金田实业（集团）股份有限公司历任财务部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁；2000年至2005年在深圳赛格高技术投资股份有限公司历任财务部副部长、部长、副总会计师、总裁助理兼计划部部长、董事局秘书、微电子分公司总经理；2005年至2008年在深圳市沙河实业（集团）有限公司任财务总监；2007年至今在深圳市远致投资有限公司任副总经理。

  王道海先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。