证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2012年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2013年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2013年5月7日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议情况

出席会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为53,664,916股，占公司有表决权股份总数的比例为37.91%；出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。会议由董事长杨宏军主持。

3、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

以上第七、第八项议案表决时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在本项议案表决时进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2013年4月16日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2012年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月八日