证券时报多媒体数字报

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-023

  荣信电力电子股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

  2、本次会议以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月7日上午9：00

  2、召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长左强先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次大会的股东（含委托代理人）5人，代表本公司股份数共167,841,850股，占本公司有表决权股份总数的33.30%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  4、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  5、审议通过了《2012年度报告及摘要》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果为：167,841,850股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事刘泉军、梅志明、肖星2012年度述职报告。公司独立董事向本次股东大会汇报了在2012年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2012年度述职报告》全文已于2013年4月17日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所邓文胜、汪佳慧律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司董事会

  2013年5月8日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-024

  荣信电力电子股份有限公司关于签订《大型风电场柔性直流输电接入技术

  研究开发示范工程》设备订货合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、合同主要内容

  近日，荣信电力电子股份有限公司（供方）与中国能源建设集团广东省电力设计研究院（需方）签订了《大型风电场柔性直流输电接入技术研究开发示范工程》换流阀设备和控制保护设备订货合同。合同金额为人民币：18,159万元，其中：换流阀设备14,950万元，控制保护设备3,209万元。

  1、合同生效条件及有效期：

  本合同经供需双方签字盖章后成立，但以需方发出生效通知后正式生效。

  本合同有效期从合同生效之日起到质保期满且供需双方在合同中约定的所有货款两清为止。

  2、交货时间：

  2013年8月10日

  3、付款方式和付款比例

  合同生效日期起一个月内，需方支付合同总价款30％的预付款；设备运到交货地点，经需方确认后支付合同总价款45%的到货款；通过工程竣工验收试验后，需方支付合同总价款20%的验收款；合同总价款的5%作为质保金，在工程竣工验收1年后，经需方审核后支付。

  二、交易对方情况介绍

  中国能源建设集团广东省电力设计研究院（以下简称中国能建广东院），注册资本4亿元人民币，是具有国家综合甲级资质的大型设计企业，具有五十多年从事电力工程勘察设计、咨询、工程总承包和项目管理的经历，特别是在电力系统规划、火电、核电、新能源、环保、高压及特高压输变电工程的勘测设计、咨询、监理、岩土工程和工程总承包方面具有突出的专业优势。 目前已成为南方电网公司、广东电网公司和国内各大发电公司的主要技术服务和技术依托单位，履约能力强，与本公司不存在关联关系。

  三、合同履行对公司的影响

  荣信股份是国内少数具备承接轻型直流输电系统工程的制造商，此次签订的《大型风电场柔性直流输电接入技术研究开发示范工程》是本公司即中海油海上钻井平台轻型直流输电系统成功投运后，在新能源并网应用领域又一新的突破，将为公司带来新的收入来源和利润增长点，对公司长远发展有着非常重要的积极的意义。

  本合同金额（含税）约占公司2012年销售收入14.11%，合同履行不影响公司独立性。

  四、合同履行的风险提示

  合同履行存在违约及赔偿风险。

  五、备查文件：

  1、合同文本

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司董事会

  2013年5月8日