证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年5月7日上午9:00。

  （2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长王填先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表有表决权股份189,245,292股，占公司股份总数的57.92%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  （1）审议通过了关于《2012年董事会工作报告》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （2）审议通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （3）审议通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （4）审议通过了关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （5）审议通过了关于《2012年年度报告》及其摘要的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （6）审议通过了关于《2012年度利润分配预案》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （7）审议通过了关于《2013年度财务预算报告》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （8）审议通过了关于修改《公司章程》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （9）审议通过了关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （10）审议通过了关于制定《委托理财管理制度》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （11）审议通过了关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （12）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  （13）审议通过了关于因股份变更而修改《公司章程》的议案

  同意189,245,292股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.00%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了2012年度的述职报告，独立董事胡金亮先生、王敬先生因公出差委托任天飞先生向大会做了2012年度的述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2012年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  二○一三年五月八日