证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次没有否决和修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间： 2013年5月7日9:00

  2、会议召开地点：济南市经四路539号长城大厦三楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长于少明先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  7、出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份总数为773,968,930股，占公司2013年4月26日股权登记日总股本1,120,139,063股的69.10%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会采取现场投票方式审议通过了列入本次股东大会会议议程的全部议案。

  一、《关于提请审议公司2013年度财务预算方案的议案》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  二、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》

  关联股东山东高速集团有限公司回避表决679,439,063股，山东高速投资控股有限公司回避表决86,529,867股。

  同意8,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股, 议案通过。

  三、《关于修改全资子公司章程的议案》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  四、《公司2012年年度报告及摘要》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  五、《公司2012年度董事会工作报告》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  六、《公司2012年度监事会工作报告》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  七、《公司2012年度财务决算报告》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  八、《公司2012年度利润分配预案》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  九、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  十、《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》

  同意773,968,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股, 弃权0股，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山东德义君达律师事务所孙守遐、陈瑜律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年度股东大会决议；

  2、山东德义君达律师事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

  2013年5月7日