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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司2012年度权益分派方案已获2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本391,560,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增前本公司总股本为391,560,000股，转增后总股本增至509,028,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份于2013年5月16日直接记入股东证券账户。

在转增股份过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2013年5月16日。

六、股份变动情况表

单位：股

注：由于转增股份过程中产生的不足1股的部分，依据“四、权益分派方法”所述办法处理，实际派发情况末位数值与本表可能会有所出入。

七、本次实施转增股后，按新股本509,028,000股摊薄计算，2012年度每股净收益为0.09元。

八、咨询机构

咨询地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号证券部

咨询联系人：迟海平、董旭海

咨询电话：0535-6394123

传真电话：0535-6394123

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2013年5月8日