证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-021

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第二十二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2013年5月5日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十二次临时会议，会议于2013年5月8日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司为象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2013年5月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司为象山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2013-020）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年五月九日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-022

  银亿房地产股份有限公司关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司

  为象山银亿房地产开发有限公司

  提供担保的公告

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）下属控股的象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿”）因项目经营发展需要，拟与山东省国际信托有限公司签订贷款总额为45,000万元的《信托贷款合同》，贷款期限2年。银亿房产全资子公司宁波市镇海银亿房产开发有限公司（以下简称“镇海银亿”）以其拥有的宁波市镇海区骆驼街道总建筑面积为45,232.12平方米的房产和总面积15,917.18平方米土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保期限2年。同时，分别持有象山银亿93.34%股权、6.66%股权的宁波矮柳置业有限公司和宁波银亿置业有限公司按照股权比例为象山银亿本次贷款提供连带责任担保。

  本次抵押担保已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，本笔抵押担保涉及的金额在本公司2011年年度股东大会审议通过的《公司2012年担保额度的议案》的新增人民币69.10亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：象山银亿房地产开发有限公司

  成立日期：2008年1月21日

  注册地点：浙江省象山县丹城天安路153号绿叶大厦13楼

  法定代表人：蔡振林

  注册资本：30,000万元

  主营业务：房地产开发经营；物业服务。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、抵押合同的主要内容

  镇海银亿拟与山东省国际信托有限公司签订《抵押合同》，本合同所担保的债权为山东省国际信托有限公司在拟与象山银亿签订的《信托贷款合同》项下的全部债权，包括本金、利息、实现债权的费用等。抵押金额为45,000万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：镇海银亿名下的宁波市镇海区骆驼街道总建筑面积为45,232.12平方米的房产和总面积15,917.18平方米土地使用权，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  象山银亿资产状况、信用状况均较为良好，公司董事会认为镇海银亿为其提供抵押担保不会对公司产生不利影响。同时，分别持有象山银亿93.34%股权、6.66%股权的宁波矮柳置业有限公司和宁波银亿置业有限公司按照股权比例为象山银亿本次贷款提供连带责任担保。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年4月30日，公司及其控股子公司担保余额为372,872.80万元，占2012年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额394,166.60万元的94.60%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额337,872.80万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为35,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、银亿股份第五届董事会第二十二次临时会议决议；

  2、象山银亿营业执照；

  3、象山银亿2012年度及2013年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年五月九日