证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月8日

  2、召开地点：公司一楼第一会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司第五届董事会

  5、主持人：董事长黄琼宜先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及代理人3人，代表股份135,224,716股，占公司有表决权股份总数的比例为32.16%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：

  （一）《国风塑业2012年度董事会工作报告》

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （二）《国风塑业2012年度监事会工作报告》

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （三）《国风塑业2012年度财务决算报告》

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （四）《国风塑业2012年度利润分配方案》

  因所处行业不景气，公司盈利困难，处于微利状态，且公司目前正投资建设电容膜项目。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，2012年度不进行股利分配和公积金转增股本。

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （五）《国风塑业2012年度报告及摘要》

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （六）《关于续聘2013年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

  公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度报告审计机构和内部控制审计机构，授权董事会根据其全年工作量情况协商确定2013年年度报告审计费用和内控审计费用。

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （七）《国风塑业股东未来分红回报规划》

  1、表决情况：同意135,224,716股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事朱丹、周亚娜、强昌文和杜国弢向大会作了 2012 年度工作的述职报告。公司独立董事 2012 年度述职报告全文见巨潮资讯网。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

  2、律师姓名：卢贤榕、徐兵；

  天禾律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、国风塑业2012年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月九日