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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  会议召开日：2013年5月29日（星期三）

  股权登记日：2013年5月21日（星期二）

  出席登记日：2013年5月22、23日（星期三、星期四）

  北京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会定于2013年5月29日（星期三）召开2012年度股东大会。具体事项通知如下：

  （一）会议时间：2013年5月29日（星期三）上午9:00，会期半天。

  （二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心

  （三）召开方式：现场会议

  （四）会议议题

  1、审议2012年度董事会工作报告；

  2、审议2012年度监事会工作报告；

  3、审议2012年度财务报告；

  4、审议2013年度财务预算报告；

  5、审议2012年度利润分配预案；

  6、审议关于聘请2013年度会计师事务所的议案；

  7、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

  8、审议北京银行股份有限公司董事津贴制度；

  9、审议北京银行股份有限公司监事津贴制度；

  10、审议关于选举罗克思（Franciscus Gerardus Rokers）先生为董事的议案；

  11、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案；

  12、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案；

  13、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；

  14、审议2012年度关联交易专项报告；

  15、听取独立董事述职报告。

  （五）出席会议对象

  1、截至2013年5月21日（星期二）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"北京银行"（601169）所有股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  2、本公司董事，监事，高级管理人员。

  （六）会议登记

  1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

  2、登记时间：2013年5月22日（星期三）-5月23日（星期四）上午9:30 - 11:30， 下午2:30 - 4:30

  3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

  （七）其他事项

  1、本公司联系方式

  联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

  邮政编码：100033

  联 系 人：郭媛媛 曹颖

  联系电话：（010） 66223830，66223829，66223826

  联系传真：（010） 66223833

  2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

  特此公告。

  附件：北京银行股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

  北京银行股份有限公司董事会

  2013年5月8日

  北京银行股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  法 人 股 东

  委托单位名称： （加盖单位公章）

  法定代表人(签章)：

  营业执照或其他有效单位证明的注册号：

  个 人 股 东

  委托人（签名）：

  身 份 证 号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。