证券时报多媒体数字报

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-025

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示：

本次会议召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2013年5月8日上午 10:00。

2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室。

3. 召开方式：现场会议。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长高玉根先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东委托代理人9人，代表有表决权的股份319,388,438股，占公司股份总数 400,410,000股的79.77%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所黄道雄律师、郁振华律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意319,388,438股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意319,388,438股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年5 月 8日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-026

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议，于2013年5月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年5月8日14:00 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设触摸屏盖板玻璃项目的议案》。

同意公司使用自有资金与深圳市康盛光电科技有限公司、普发玻璃（深圳）有限公司在苏州合资建设触摸屏盖板玻璃项目，项目投资总额不超过5000万元人民币，注册资本1000万元人民币。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

【详细内容见公司《对外投资公告》（公告编号：2013-027号）】

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司的议案》。

同意公司终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司。

【详细内容见公司《关于终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司的公告》（公告编号：2013-028号）】

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年5月8日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-027

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）拟使用自有资金与深圳市康盛光电科技有限公司、普发玻璃（深圳）有限公司在苏州合资建设触摸屏盖板玻璃项目，项目投资总额不超过5000万元人民币，注册资本1000万元人民币。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设触摸屏盖板玻璃项目的议案》，同意公司合资建设触摸屏盖板玻璃项目。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方情况

1、深圳市康盛光电科技有限公司

注册号：440306105246226

注册资本：人民币800万元

地址： 深圳市宝安区观澜街道星花社区庙溪工业区荣力工业园A栋一楼东面

法定代表人：罗静熙

2、普发玻璃（深圳）有限公司（台港澳法人独资）

注册号：440307503278777

注册资本：美元22万元

地址：深圳市龙岗区坑梓街道老坑社区松子坑水库路6号

法定代表人：黄强

三、投资标的公司基本情况

1. 合资公司名称：苏州胜利光电科技有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）。

2. 合资公司地址；苏州市高新区

3. 注册资本：1000万元；

4. 出资方式：合资三方以现金方式出资。

胜利精密货币资金来源为自有资金。

5. 出资比例：胜利精密：600万元（占注册资本的60%）、深圳市康盛光电科技有限公司：300万元（占注册资本的30%）、普发玻璃（深圳）有限公司： 100万元（占注册资本的10%）

经营范围：研发、生产、销售：各类玻璃、特种玻璃、玻璃制品及玻璃深加工产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

6. 生产规模：年产触摸屏盖板玻璃360万片。

7. 经济效益测算：本项目建设期及达产的时间合计一年，投产后预测经营情况如下：

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

四、对外投资合同的主要内容

公司与合资方签署的《关于合资建设触摸屏盖板玻璃项目的协议》，主要内容如下：

1、注册资金出资额及出资比例：胜利精密：600万元（占股权比例60%；）、深圳市康盛光电科技有限公司：300万元（占股权比例30%；）、普发玻璃（深圳）有限公司： 100万元（占股权比例的10%）。

2、出资方式：各方以现金方式出资。

3、出资时间：合资公司注册资本由合资各方按其出资比例一次足额投入。

4、增资：视合资公司经营发展情况，合资公司可以分次增加注册资本，合资各方同意时，各方的增资可不按照原出资比例进行。合资各方按同比例增资时，出资价格按新增注册资本额的1:1计算；任何一方超比例增资时，超比例部分的出资价格按增资时合资公司的净资产计算。

5、合资公司股东会、董事会安排。

合资公司股东会由合资各方组成，股东会依据《公司法》及《公司章程》行使职权。

合资公司设立董事会，董事会成员3名，其中胜利精密委派2名董事，深圳市康盛光电科技有限公司、普发玻璃（深圳）有限公司共同委派1名董事。

董事长由胜利精密人员担任。

合资公司法人代表由董事长担任。

合资公司不设监事会，设监事1名，由深圳市康盛光电科技有限公司、普发玻璃（深圳）有限公司共同委派。

6、合资公司总经理、财务负责人安排

合资公司总经理由深圳市康盛光电科技有限公司、普发玻璃（深圳）有限公司推荐，董事会聘任。

合资公司财务负责人由董事会聘任。

7、技术与管理

深圳市康盛光电科技有限公司负责对合资公司的技术与管理，深圳市康盛光电科技有限公司选调有经验的技术、质量、管理人员到合资公司工作，并负责培养合资公司的技术、工艺、质量、生产等管理团队。

8、协议生效。

本协议经各方签署，并由各方董事会(如有)批准后生效。

五、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响。

本项目是胜利精密根据当前触摸屏电脑等行业日益发展的趋势，进行产品转型升级、满足多变的市场需求、保持企业在市场竞争中的领先地位所作出的一项决策。公司将充分运用企业研发中心的设计研发优势，抓住市场机遇，及时开发新产品并为客户提供高品质的服务，提高企业自身实力和竞争力，增加公司经营效益。

触摸屏电脑市场目前处于发展初步阶段，其发展变化有一定的不确定性，公司将根据市场发展情况采取逐步投入的方式以控制市场风险。

六、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年5月8日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于终止实施收购苏州凡特真空溅镀

科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况：

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十八次会议通过了《关于收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司》的议案，同意公司使用自有资金2420万元收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司（以下简称“凡特真空”）的全部股权。授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。详细内容见2012年12月7日公司信息披露媒体《证券时报》、和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的对外投资公告（公告编号：2012-045）。

2、2013年1月18日公司与凡特真空各股东经过友好协商，共同签署了《股权转让协议》。详细内容见2013年1月22日公司信息披露媒体《证券时报》、和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的对外投资公告（公告编号：2013-002）。

二、进展公告内容??

由于市场环境变化及公司业务调整的原因，公司拟终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司的议案》，同意公司终止实施收购苏州凡特真空溅镀科技有限公司。

经过友好协商，公司已与苏州凡特真空溅镀科技有限公司各股东签订了《解除协议》，协议解除于2013年1月18日签署的苏州凡特真空溅镀科技有限公司各股东与公司之《股权转让总协议》，双方互不承担责任，具体协议内容如下：

转让方：苏州凡特真空溅镀科技有限公司各股东

受让方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

1、转让方与受让方一致确认，双方于2013年1月18日签署的苏州凡特真空溅镀科技有限公司各股东与苏州胜利精密制造科技股份有限公司之《股权转让总协议》于2013年5月8日解除，双方互不承担责任。

2、在《股权转让总协议》项下，受让方已向转让方合计支付的股权转让款人民币柒佰贰拾陆万元，由双方另行协商解决。

3、因本协议产生的纠纷，任何一方有权提交受让方所在地人民法院诉讼解决。

三、备查文件

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年5月8日