证券时报多媒体数字报

证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2013-021

嘉事堂药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月27日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知。会议于2013年05月08日下午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

审议通过了《关于医药物流三期建设项目延期事项》的议案

根据募集资金投资项目建设进展情况，公司拟对医药物流三期建设项目投入使用的时间做出调整，该项目达到预定可使用状态时间由2012年12月01日延期至 2013 年 6月01日。

医药物流三期建设项目原计划于2012 年 12月01日达到预定可使用状态，现由于以下原因导致未能按计划结束：（1）因工程施工中地基出现淤泥而进行整固耽误时间；（2）因消防验收质量标准提高而改进原方案。

公司该项募集资金项目投入使用进度的调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，部分募集资金投资项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

独立董事就此议案发表独立意见，同意将医药物流三期建设项目达到预计可使用状态时间由 2012 年12月01日调整为 2013 年 6 月01日。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2013年05月08日

证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2013-022

嘉事堂药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月27日以邮件、短信方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知。会议于2013年05月08日下午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到监事9名，实到9名。本次会议由监事长翁先定先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

审议通过了《关于医药物流三期建设项目延期事项》的议案

根据募集资金投资项目建设进展情况，公司拟对医药物流三期建设项目投入使用的时间做出调整，该项目达到预定可使用状态时间由2012年12月01日延期至 2013 年 6月01日。

医药物流三期建设项目原计划于2012 年 12月01日达到预定可使用状态，现由于以下原因导致未能按计划结束：（1）因工程施工中地基出现淤泥而进行整固耽误时间；（2）因消防验收质量标准提高而改进原方案。

公司该项募集资金项目投入使用进度的调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，部分募集资金投资项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2013年05月08日

证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2013-023

嘉事堂药业股份有限公司

关于医药物流三期建设项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金和募投项目简介

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]907号文核准，我公司于2010 年8月4日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币12.00元，募集资金总额为人民币48,000.00 万元，扣除发行费用人民币4,498.60 万元后，实际募集资金净额为人民币43,501.4万元。

以上募集资金已经立信会计师事务所于2010 年8 月10日出具信会师报字[2010]第80810号《验资报告》确认。

公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

二、 部分募集资金投资项目的情况

截止2012年12月31日，需要延期项目实施情况如下：

三、部分募集资金投资项目延期的原因

医药物流三期建设项目原计划 2012 年 12月01日达到预定可使用状态，现由于以下原因导致未能按计划结束：（1）因工程施工中地基出现淤泥而进行整固耽误时间；（2）因消防验收质量标准提高而改进原方案。

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司医药物流三期建设项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，由于施工过程地基出现淤泥进行整固及消防验收质量标准提高而增加费用总计569万元，由原预算6176万元增加到6745万元。本项目募投资金6030.29万元，已使用募投资金6030.29万元，超过原预算9.21%部分仍全部由公司以自有资金补充。

本募投项目建设规模不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次募集资金投资项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

五、部分募集资金投资项目延期事项的审批程序

（一） 董事会审议

2013 年05月08日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于医药物流三期建设项目延期的议案》，同意将医药物流三期建设项目达到预计可使用状态时间由2012年12月01日调整为 2013 年06月01日。

（二） 监事会审议

2013 年05月08日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于医药物流三期建设项目延期的议案》，同意将医药物流三期建设项目达到预计可使用状态时间由2012年12月01日调整为 2013 年06月01日。

六、 关于部分募集资金投资项目延期事项的专项意见

（一） 独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司此次募集资金投资项目延期符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，程序合法有效。

本次医药物流三期建设项目延期投入使用并没有改变其资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形，同意将医药物流三期建设项目达到预计可使用状态时间由 2012年12月01日调整为 2013 年06月01日。

（二） 保荐机构核查意见

公司该募集资金项目投入使用进度的调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，部分募集资金投资项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

公司本次医药物流三期建设项目延期事项履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所和证监会的相关规定。

七、 备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于医药物流三期建设项目延期的独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司医药物流三期项目延期的核查意见

特此公告！

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2013年05月08日