证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）上午9:30。

  2. 现场会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

  3.会议召开方式：现场投票表决。

  4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  5.会议主持人：公司董事长杨振先生。

  6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份总数123,876,400股，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的64.52%，其中有表决权股份数为123,876,400股，占参会代表股份总数的100%。

  7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  2.审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；;0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  3.审议通过了《关于<2012年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  4.审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  5.审议通过了《关于<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该特别议案获得通过。

  6.审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  7.审议通过了《关于<2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告>议案》；

  表决结果：42,293,200股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份8,158.32万股，回避表决。该普通议案获得通过。

  8.审议通过了《关于<2013年度续聘外部审计机构>的议案》；

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该普通议案获得通过。

  9.审议通过了《关于修订<加加食品集团股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：123,876,400股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。该特别议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2012年年度股东大会决议；

  2.湖南启元律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月8日