证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2013年5月9日（星期一）上午10:30（北京时间）。

会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议由公司董事会召集，董事长刘德明先生主持。大会采用现场记名投票表决的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议7人，其中董事索伟先生因公出差无法出席会议；独立董事杨有陆先生因事无法出席会议。公司在任监事5人，出席会议4人，其中监事范筱芹女士因公出差无法出席会议。公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

上述议案内容详见2013年5月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师崔白女士、付立新先生出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议；

2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【2013】A0065号）

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2013年5月9日