证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司２０１３年４月２０日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网发布了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》，并于２０１３年５月３日发布了更正后的股东大会通知。为更好地保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于召开２０１２年年度股东大会的提示性公告，敬告股东参与股东大会。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年度股东大会

２．股东大会的召集人：公司董事会

３．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

４．现场会议召开的日期、时间：２０１３年５月１５日（星期三）下午２：３０召开。

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为２０１３年５月１４日下午１５：００至２０１３年５月１５日１５：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年 ５月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席会议的对象

（１）截止２０１３年５月８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

７．会议地点：佛山市季华五路１８号经华大厦１９楼会议厅

二、会议审议事项

（一）需要提交股东大会表决的议案

１、审议２０１２年度公司董事会工作报告

２、审议２０１２年度公司监事会工作报告

３、审议２０１２年度公司财务决算报告

４、审议公司２０１２年年度报告和年度报告摘要

５、审议２０１２年度公司利润分配预案

６、审议关于支付２０１２年度审计费用及续聘公司２０１３年度外部审计机构的议案

７、审议关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案

８、审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

９、审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

其中，上述第７项议案和第９项议案为关联交易议案，关联股东需要回避表决。上述第８项议案为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案需要获得出席股东大会的股东（或股东委托人）所持表决权股份的三分之二（含）以上通过。

（二）本次股东大会将听取《独立董事２０１２年度述职报告》。

三、参会登记办法：

１、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

２、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

３、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

４、登记时间：２０１３年５月１０日（星期五）

上午８：３０—１２：００、下午２：３０—５：００

５、登记地点：广东省佛山市季华五路１８号经华大厦１９楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记，只参加网络投票的股东不需要进行参会登记。

四、投票时间和方式

会议召开日期和时间：现场会议召开时间：２０１３年５月１５日下午２：３０；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为２０１３年５月１４日下午１５：００至２０１３年５月１５日１５：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

投票方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络决方式中的一种。

五、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码： ３６０９８６

２、投票简称：华包投票

３、投票时间：２０１３年５月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２） 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００代表议案３，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表赞成，２股代表反对，３股代表弃权。

表１股东大会议案对应“委托价格”一览表

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二） 采用互联网投票系统的投票程序：

１、互联网投票系统投票时间为２０１３年５月１４日１５：００－２０１３年５月１５日１５：００的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内进行投票。

（三）网络投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

联系地址：广东省佛山市季华五路１８号经华大厦１９楼董事会办公室

联系人：周启洪、江卓文、程光阳

邮编：５２８０００

电话：（０７５７）８３９９２０７６

传真：（０７５７）８３９９２０２６

会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

关于召开本次股东大会的董事会决议。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月九日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

备注：如委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己意愿表决。

１、委托人情况：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

２、受托人（被委托人）情况

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

注：授权委托书剪报、复印、打印有效