证券时报多媒体数字报

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-019

  九牧王股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无修改或否决议案的情况

  ●本次会议无新增议案提交表决

  ●本次会议采取现场投票表决方式

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月9日（星期四）上午9:00

  2、会议召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式审议有关议案。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长林聪颖先生。

  6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东和股东授权代表共5人，代表股份450,000,000股，占公司有表决权股份总数的77.69%。

  其中：出席本次股东大会的外资股东和股东授权代表共1人，代表股份337,500,000股，占公司有表决权股份总数的58.26%。

  出席本次股东大会的内资股东和股东授权代表共4人，代表股份112,500,000股，占公司有表决权股份总数的19.42%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书吴徽荣先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案表决情况

  1、审议并通过了《2012年年度报告》全文及摘要

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案，其中独立董事和非独立董事的累积投票选举分开进行：

  ①《关于提名林聪颖先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ②《关于提名陈金盾先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ③《关于提名陈加芽先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ④《关于提名陈加贫先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ⑤《关于提名林沧捷先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ⑥《关于提名张景淳先生为第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ⑦《关于提名薛祖云先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ⑧《关于提名童锦治女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ⑨《关于提名王茁先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

  ①《关于提名李志坚先生为第二届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  ②《关于提名张晓薇女士为第二届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于2013年续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  15、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  16、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  17、审议通过了《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  19、审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  20、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  21、审议通过了《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  22、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

  表决结果：

  同意450,000,000股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  北京市君泽君律师事务所张明律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论为：公司2012年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、九牧王股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所关于九牧王股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一三年五月九日

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2013-020

  九牧王股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期于2013年3月21日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013年5月9日召开了2013年第一次职工代表大会，选举陈爱华女士为公司第二届监事会职工监事。

  陈爱华，女，1966年出生。曾任九牧王（福建）服饰发展有限公司车间主任、厂长、公司晋江分公司生产部经理，现任公司晋江分公司品质管理部经理。

  陈爱华女士将与公司2012年度股东大会中选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司监事会

  二○一三年五月九日