证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次年度股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长王春生

  3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2013年5月9日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2013年5月8日-2013年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日下午3:00至2013年5月9日下午3:00期间的任意时间。

  （3）股权登记日：2013年5月2日

  5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共31人，代表有表决权的股份总数为85,853,638股，占公司股份总数的71.5447%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次会议。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份共78,392,758股，占公司股份总数的65.33%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东共22人，代表有表决权股份共7,460,880股，占公司股份总数的6.2174%。

  二、会议议案审议表决情况

  1、审议通过《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

  《2012年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  2、审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》

  《2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  3、审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  4、审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

  《关于公司2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  5、审议通过《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年母公司实现净利润185,672,219.12元，合并报表归属于上市公司股东的净利润186,750,063.57元，公司2012年末母公司可供分配利润为241,566,804.54元，资本公积余额701,952,841.75元；报告期合并报表可供分配利润242,636,075.22元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，拟以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利48,000,000元，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增至180,000,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  表决结果：85,137,814股同意；662,900股反对；52,924股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.16623％、0.77213％、0.06164％。

  6、以特别决议的方式审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  《公司章程(修正案)》具体内容详见《公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  7、审议通过《关于公司〈2012年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  《2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于内部控制鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  8、审议通过《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对2012年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：85,792,914股同意；100股反对；60,624股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.92927％、0.00012％、0.07061％。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：陈一宏、杨继伟

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司2012年年度股东大会会议决议》；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》.

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年五月九日