证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月9日上午9:30

  2、召开方式：现场投票

  3、召开地点：公司会议室

  4、召 集 人：公司第二届董事会

  5、主 持 人：公司董事长赵继增先生

  6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所孙学运、韦炽卿出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的股份357,264,417股，占公司有表决权的股份总额的66.16%。

  公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

  （一）关于公司2012年度董事会工作报告的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （二）关于公司2012年度监事会工作报告的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （三）关于公司2012年年度报告及其摘要的议案

  年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2013年4月18日发行的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （四）关于公司2012年度财务决算报告的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （五）关于公司2012年度利润分配方案的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （六）关于续聘公司2013年度审计机构的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （七）关于变更部分募投项目的议案

  表决结果：同意357,264,417股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2012年度述职报告，该报告对独立董事2012年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文已于2013年4月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：孙学运、韦炽卿

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  七、备查文件

  1、北京利尔高温材料股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  二○一三年五月十日