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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-026

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知于2013年5月3日以通讯方式发出，会议于2013年5月9日以通讯表决方式召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请3.2亿元集团综合授信额度的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

同意公司向龙江银行哈尔滨香江支行申请人民币3.2亿元集团综合授信额度，其中：非融资类保函和信贷证明2.5亿元；短期流动资金贷款7000万元，其中：龙建路桥股份有限公司2000万元，黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）3000万元，黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）1000万元，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称畅捷公司）1000万元。授信有效期1年。公司在授信有效期（含授信起始日和到期日）内，在非融资类保函和信贷证明不超过授信余额2.5亿元以及流动资金贷款不超过授信余额7000万元的前提下，可以随时办理不超过3年的各类非融资类保函、不超过1年的信贷证明和流动资金贷款，并且可循环使用。同意上述龙建股份的保函、信贷证明额度和流动资金贷款由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保，全资子公司一公司、五公司和畅捷公司的流动资金贷款，由龙建股份提供连带责任担保。具体办理上述为全资子公司贷款担保业务时，公司将按照相关规定提交董事会和股东大会审议。

二、《关于聘任邢启军为公司总经理助理的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

三、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

公司决定于2013年5月30日召开2012年度股东大会，股权登记日为2013年5月23日。会议主要内容有：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度报告及摘要》；

4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

6、审议《公司2013年度财务预算报告》；

7、审议《公司2012年度董事薪酬分配预案》；

8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

9、审议《2012年度独立董事述职报告》；

10、审议《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》；

11、审议《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》；

12、审议《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》；

13、审议《关于延续使用控股股东1亿元财务资助的议案》；

14、审议《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》；

15、审议《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》；

16、审议《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元银行授信额度担保的议案》；

17、审议《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》；

18、审议《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；

19、审议《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》；

20、审议《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》；

21、审议《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》。

有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告中明确。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

董事会

2013年5月9日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-027

龙建路桥股份有限公司关于召开

2012年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年5月30日上午9:00

●股权登记日：2013年5月23日

●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路109号401会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2013年5月30日上午9:00在公司总部哈尔滨市嵩山路109号401会议室召开2012年度股东大会。

二、会议审议事项

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《龙建路桥股份有限公司 2012年度股东大会材料》。

议案3、12、14、15、16详见公司于2013年3月22日在《中国证券报》B015版和《证券时报》B24版上披露的相关公告；议案11详见公司于2013年3月6日在《中国证券报》A20版和《证券时报》B1版上披露的相关公告；议案10、17、18、19、20详见公司于2013年4月3日在《中国证券报》B048版和《证券时报》B68版上披露的相关公告；议案21详见公司于2013年4月24日在《中国证券报》B032版和《证券时报》B77版上披露的相关公告；

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月23日。当天下午3:00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

3、公司股东大会见证律师。

四、参会方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109号213室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2013年5月27日-29日上午9：00至下午16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

联系人：佘丽婷、 周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会

2013年5月9日

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：