证券时报多媒体数字报

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-021

江苏江淮动力股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于２０１３年５月６日以书面方式发出，会议于２０１３年５月９日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

一、审议通过《关于子公司开展远期外汇交易的议案》；

为降低汇率波动带来的经营风险，达到套期保值目的，结合子公司远期结汇业务开展情况和下半年预计经营规模，同意公司之子公司盐城市江动汽油机制造有限公司２０１３年全年开展总额不超过２，８００万美元的远期结汇、子公司江苏江动集团进出口有限公司２０１３年全年开展总额不超过１０，０００万美元的远期结汇，并授权公司董事长在上述额度内办理具体业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于子公司开展远期外汇交易的公告》（２０１３－０２２）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１３年５月２７日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（２０１３－０２３）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-023

江苏江淮动力股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司董事会定于２０１３年５月２７日以现场投票表决方式召开２０１３年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１３年５月２７日（星期一）９：３０

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议股权登记日：２０１３年５月２２日（星期三）

７、会议出席对象：

（１）２０１３年５月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：《关于子公司开展远期外汇交易的议案》。

上述议案的具体内容请详见公司２０１３年５月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第六届董事会第六次会议决议公告及相关文件。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明文件及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（２）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。？？

（３）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记？，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

２、登记地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路２１３号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：２２４００１

传 真：（０５１５）８８８８１８１６

３、登记时间：现场登记时间为２０１３年５月２４日９：００－１１：３０和１３：３０—１６：３０。信函或传真方式进行登记须在２０１３年５月２４日１６：３０前送达或传真至公司。

四、其他事项

１、会议联系方式：联系人：孙晋，联系电话：（０５１５） ８８８８１９０８，联系传真：（０５１５） ８８８８１８１６。

２、本次会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一三年五月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2013-022

江苏江淮动力股份有限公司

关于子公司开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的表决程序

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于子公司开展远期外汇交易的议案》，同意公司之子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）２０１３年度开展总额不超过２，８００万美元的远期结汇、子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）２０１３年度开展总额不超过１０，０００万美元的远期结汇。

该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

汽油机公司产品主要销往国外，而进出口公司则主要从事出口贸易，两个公司销售收入的主要结算货币均为美元。为了有效降低汇率波动对公司经营利润的影响，达到套期保值目的，汽油机公司和进出口公司已开展了一定额度的远期结汇，锁定未来时点的汇率。２０１３年下半年预期美元／人民币汇率将继续维持一定幅度的波动，为适应外汇市场的波动，两公司拟继续开展下半年的远期结汇，增加２０１３年度远期结汇额度。

三、远期外汇交易概述

汽油机公司和进出口公司拟开展的远期外汇交易与其日常经营紧密联系，以真实的销售业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

１、远期外汇交易品种

拟开展的远期外汇交易为远期结汇，只限于公司日常经营的主要结算货币—美元，交割期与销售收入回款期匹配，且金额小于预测回款外汇金额。

２、业务期间和远期外汇交易金额

结合汽油机公司和进出口公司已开展的远期结汇情况，汽油机公司拟２０１３年全年开展总额不超过２，８００万美元的远期结汇，进出口公司拟２０１３年全年开展总额不超过１０，０００万美元的远期结汇。两公司将根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具体远期结汇合同。

３、预计占用资金

开展远期外汇交易，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将各自使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

四、前期准备

１、公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对公司进行远期外汇交易的审批流程、操作流程、风险管理、后续管理等作出了明确规定。

２、公司及子公司已配备专门人员负责远期外汇交易，相关人员均已了解远期外汇交易的特点及风险，严格执行远期外汇交易的业务操作和风险管理制度。

五、风险分析

１、汇率波动风险：如果到期日美元／人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。

２、回款预测风险：两公司根据客户订单和预计订单进行销售收入回款预测。实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，将造成公司外汇回款预测不准，导致延期交割风险。

六、风险管理策略

汽油机公司和进出口公司开展远期外汇交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照该公司预测的外汇回款期限和回款金额进行交易，所有远期结汇均有正常业务背景。

两公司拟开展的远期结汇总交易金额低于该公司经营外汇回款额，同时两公司将加强应收账款的管理，积极采取有效措施催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

七、公允价值分析及会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的远期外汇交易进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。

八、独立董事意见

鉴于２０１３年下半年预期美元／人民币汇率将继续波动，为降低汇率波动对公司利润的影响，结合子公司远期结汇开展情况和全年业务规模，公司之子公司盐城市江动汽油机制造有限公司２０１３年拟全年开展总额不超过２，８００万美元的远期结汇、子公司江苏江动集团进出口有限公司２０１３年拟全年开展总额不超过１０，０００万美元的远期结汇。

经核查，盐城市江动汽油机制造有限公司和江苏江动集团进出口有限公司开展的远期结汇是以规避防范汇率风险和套期保值为目的，与其日常经营紧密联系，业务开展符合法律法规的规定。公司已建立《远期外汇交易管理制度》，建立了风险管理制度，子公司开展远期结汇是经营需要，符合公司利益，同意开展上述投资。

本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议结果合法有效。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日