证券时报多媒体数字报

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－020

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2013年4月28日以书面、电子邮件形式送达各位董事，会议于2013年5月9日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室以通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任刘爱民先生为公司财务总监的议案》

  经公司董事兼总经理乔昕先生提名，并经第三届提名委员会资格审查，决定聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满之日止。

  刘爱民先生简历：刘爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，本科学历，中级会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监、三九集团子公司财务经理，2013年3月加入本公司。截至目前，刘爱民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

  独立董事就该事项发表的独立意见详见2013年5月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于增补唐忠诚先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

  公司原董事兼副总经理宋东红先生已于2013年5月9日向董事会书面提出辞去公司董事、副总经理职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，宋东红先生自动失去董事会战略委员会资格。

  为确保董事会战略委员会全面履行职责，进一步推动公司战略转型的成功实施，经董事长陈亚妹女士提名，增补唐忠诚先生为第三届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会期满之日止。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  3、审议通过《关于指定董事、总经理乔昕先生代行董事会秘书职责的议案》

  公司原董事会秘书吕培荣先生因个人原因于2013年5月9日向董事会提交书面辞职报告，吕培荣先生提请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕培荣先生的辞职报告自送达董事会之日生效，此后吕培荣先生不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常进行，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，特指定公司董事、总经理乔昕先生代为履行董事会秘书职责。

  董事会对吕培荣先生担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十四次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年5月10日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－021

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于公司董事、高管人员辞职

  及聘任新任高管人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年5月9日收到董事兼副总经理宋东红先生提交的书面辞职报告，因个人原因，宋东红先生提请辞去公司董事及副总经理职务，宋东红先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，宋东红先生的辞职报告自送达董事会之日生效，此后宋东红先生不在公司担任任何职务。

  公司董事会于2013年5月9日收到财务总监兼董事会秘书吕培荣先生提交的书面辞职报告，因个人原因，吕培荣先生提请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕培荣先生的辞职报告自送达董事会之日生效，此后吕培荣先生不在公司担任任何职务。

  公司董事会对宋东红先生、吕培荣先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2013年5月9日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘爱民先生为公司财务总监的议案》，聘任刘爱民先生为公司新任财务总监，任期至本届董事会期满之日止，刘爱民先生的简历详见附件。同时，为保障公司董事会工作的正常进行，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会特指定公司董事、总经理乔昕先生代为履行董事会秘书职责。

  乔昕先生的联系方式如下：

  电话（传真）：0755- 29672878

  通讯地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

  邮政编码：518116

  电子邮箱：dmb@sz-seastar.com

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年5月10日

  附件：刘爱民先生简历

  刘爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，本科学历，中级会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监、三九集团子公司财务经理，2013年3月加入本公司。截至目前，刘爱民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。