证券时报多媒体数字报

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-025

  横店集团东磁股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月9日上午9：30

  2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长何时金先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4 人，代表有效表决权的股份总数为230,355,270股，占公司总股份410,900,000股的56.06%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  公司独立董事向大会作了2012年度工作述职报告。

  3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  5、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  6、审议通过了《公司2012 年度利润分配的预案》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  7、审议通过了《公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  8、审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》；

  该议案表决结果为：同意255,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

  9、审议通过了《公司关于暂缓对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  10、审议通过了《公司关于更换董事的议案》；

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  11、审议通过了《公司关于更换监事的议案》。

  该议案表决结果为：同意230,355,270股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  以上议案具体内容详见公司2013年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。《独立董事述职报告》全文于2013年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、中咨律师事务所律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2012年年度股东大会会议决议；

  2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  二○一三年五月十日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-026

  横店集团东磁股份有限公司

  关于董事、监事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年4月3日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事徐永安先生的辞职报告，报告称:徐永安先生因担任横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"）总裁一职，公务繁忙，故担忧时间和精力不能确保很好地履行公司董事的职责，特申请辞去公司董事的职务，同时也申请辞去战略发展委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。2013年3月28日,公司监事会收到监事厉宝平先生的辞职报告,厉宝平先生因工作安排原因申请辞去公司监事的职务，辞职后横店控股拟提名厉宝平先生为公司第五届董事会董事候选人。徐永安先生和厉宝平先生在担任公司董事和监事期间勤勉工作、尽职尽责，公司对徐永安先生和厉宝平先生为公司做出的努力表示衷心的感谢。

  2013年4月17日，公司第五届董事会二十三次会议审议通过了《公司关于更换董事的议案》；同日，公司第五届监事会二十一次会议审议通过了《公司关于更换监事的议案》。2013年5月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了以上两个议案，选举厉宝平先生为公司第五届董事会董事，选举任立荣先生为公司第五届监事会监事。

  厉宝平先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

  任立荣先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任监事职责的要求，符合监事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

  特此公告。

  厉宝平先生和任立荣先生的简历请见附件。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十日

  附件：厉宝平先生简历

  厉宝平，男，中国籍，1963年11月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。2006年11月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监；2012年9月至今任太原刚玉监事会主席；2011年5月至今任普洛股份有限公司监事会主席；2005年2月至2013年4月任本公司监事会主席。厉宝平先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  任立荣先生简历

  1981.7-1984.7 在浙江兰溪担任人民教师；1984.7-1994.12 在磐安县检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、检委委员；1994.12-1997.5 横店集团法纪委主任；1997.5-1999.11 横店集团公司副董事长、副总经理兼投资中心主任；2001年8月至2003年11月担任横店集团控股有限公司总裁助理、投资总监；2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理、投资总监；2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理；2013年2月至今担任普洛股份有限公司监事。任立荣先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。