证券时报多媒体数字报

重要提示：

会议召开时间：２０１３年６月２５日（星期二）上午９：００

会议召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道２２８８号）

会 议 方 式：现场会议、现场投票方式

议 案：

１、交通银行股份有限公司２０１２年度董事会工作报告；

２、交通银行股份有限公司２０１２年度监事会报告；

３、交通银行股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

４、交通银行股份有限公司２０１２年度利润分配方案；

５、关于聘用２０１３年度会计师事务所的议案；

６、关于董事会换届方案的议案；

７、关于监事会换届方案的议案；

８、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。

根据本行第六届董事会第十六会议决议、第十九次会议决议、第二十次会议决议，第六届监事会第十二次会议决议、第十三次会议决议，现将召开本行２０１２年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、年度股东大会基本情况

（一）股东大会召集人：交通银行董事会

（二）股东大会召开时间：２０１３年６月２５日（星期二）上午９：００

（三）股东大会会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道２２８８号）

（四）会议方式：现场会议、现场投票方式

二、股东大会审议事项

（一）普通决议案

１、交通银行股份有限公司２０１２年度董事会工作报告；

２、交通银行股份有限公司２０１２年度监事会报告；

３、交通银行股份有限公司２０１２年度财务决算报告；

４、交通银行股份有限公司２０１２年度利润分配方案；

５、关于聘用２０１３年度会计师事务所的议案；

６、关于董事会换届方案的议案；

逐项选举牛锡明先生、钱文挥先生、于亚利女士为本行第七届董事会执行董事。

逐项选举胡华庭先生、杜悦妹女士、王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生、雷俊先生、张玉霞女士为本行第七届董事会非执行董事。

逐项选举王为强先生、彼得·诺兰（Ｐｅｔｅｒ Ｈｕｇｈ Ｎｏｌａｎ）先生、陈志武先生、蔡耀君先生、刘廷焕先生、于永顺先生为本行第七届董事会独立非执行董事。

７、关于监事会换届方案的议案；

逐项选举华庆山先生、滕铁骑先生、董文华先生、李进先生、高中元先生、顾惠忠先生、闫宏先生为本行第七届监事会监事。

逐项选举姜云宝先生、卢家辉先生为本行第七届监事会外部监事。

（二）特别决议案

８、关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案。

三、出席股东大会对象

（一）截至２０１３年５月２４日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东，以及２０１３年６月２５日（星期二）在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行Ｈ股股东。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席表决，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件１）。

（三）本行董事、监事和高级管理人员。

（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、股东大会登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在２０１３年６月４日（星期二）１７：００前将股东大会回执（见附件２）和下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：

１、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。

２、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。

股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时提交本行。

（二）现场登记

参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。

１、登记时间：２０１３年６月２４日（星期一）下午１５：００－２０：００，或２０１３年６月２５日（星期二）上午７：３０－９：００。

２、登记地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道２２８８号）

３、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：中国上海浦东新区银城中路１８８号

交通银行股份有限公司董事会办公室

邮编：２００１２０

电话：０２１－５８７６６６８８

传真：０２１－５８７９８３９８

（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

（三）本次股东大会的全部议案内容详见本行股东大会会议资料。本行股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和交通银行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ）。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

二○一三年五月九日

附件：１．交通银行股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书

２．交通银行股份有限公司２０１２年度股东大会回执

附件１：

交通银行股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１３年６月２５日召开的交通银行股份有限公司２０１２年度股东大会。

投票指示：

附件２：

交通银行股份有限公司

2012年度股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。