证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知于2013年4月12日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票

  3、现场会议召开时间为：2013年5月9日下午2:00

  4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会上公司独立董事徐叔衡、包汉华、杨志民先生分别宣读了《2012年度独立董事述职报告》。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表208,533,571股，占公司总股本的43.47% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员及上海锦天城律师事务所沈国权、李云龙律师列席并见证了会议的召开。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  5、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  6、审议通过了《关于续签关联交易协议的议案》。

  本议案有效表决权为151,600股，表决结果：同意票151,600股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  由于本议案涉及关联交易，关联方控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司208,381,971股根据相关规定已回避表决。

  7、审议通过了《关于公司2013年向银行申请授信总量及授权的议案》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  8、审议通过了《关于公司2013年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  9、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  10、审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

  本议案有效表决权为208,533,571股，表决结果：同意票208,533,571股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  2、律师姓名：沈国权、李云龙

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一三年五月十日