证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：2013年6月13日上午10:30

网络投票时间：2013年6月13日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

●股权登记日：2013年6月4日

●现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2013年6月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年6月13日（周四）上午10:30

3、网络投票时间：2013年6月13日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4、股权登记日：2013年6月4日（周二）

5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式

2.03发行对象

2.04发行数量及认购方式

2.05定价基准日

2.06发行价格

2.07上市地点

2.08限售期

2.09本次发行募集资金用途

2.10滚存利润的安排

2.11本次发行决议的有效期

3、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；

4、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案；

5、关于《公司非公开发行股票预案》的议案；

6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；

7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票及募投项目实施相关事宜的议案；

8、关于终止委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案；

9、关于《公司2013-2015股东分红回报规划》的议案。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见2013年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第七次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2013年6月4日（周二）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2013年6月7日（周五）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项：

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人：刘洋

联系电话：（029）87016795

传真：（029）87035723

邮编：712100

附件一：授权委托书

附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2013年5月9日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席陕西延长石油化建股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）：□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

陕西延长石油化建股份有限公司

2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2013年6月13日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

总提案数：19个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738248；

（3）输入对应申报价格： 1 元代表议案1，3元代表议案3，依此类推。议案2是需逐项表决的议案， 2.01 元代表议案2 项下第一个议案2.01，2.02 元代表议案2 项下第二个议案2.02，依此类推；2元代表议案2 项下全部议案。 99元代表本次股东大会的所有议案；

（4）输入申报股数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、具体表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

注：若股东需对议案二项下的11个议案表达相同意见，建议直接委托申报价格2元进行投票。

二、投票举例

1、股权登记日 2013年6月4日 A 股收市后，持有陕西延长石油化建股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。