证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月9日（星期四）上午9时

  2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘成文

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东（代理人）3人，代表股份254,974,939股，占上市公司有表决权总股份22.08％。

  四、提案审议和表决情况

  出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对八项议案进行了逐项表决。

  （一）大会审议通过了如下普通决议：

  1、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司董事会2012年度工作报告》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  根据国富浩华会计师事务所审计报告，公司2012年度实现归属于母公司所有者净利润42,458,336.19元，加上年初未分配利润266,542,020.54元，2012年度可供股东分配的利润309,000,356.73元。公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用国富浩华会计师事务所为公司的财务审计机构的决议，聘用期一年。

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  二、大会审议通过如下特别决议：

  1、审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议《关于公司资产置换的议案》；

  表决情况：同意254,974,939股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名：钟宇、张硕文

  3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  特此公告

  沈阳银基发展股份有限公司

  二〇一三年五月九日