证券时报多媒体数字报

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-017

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年4月29日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年5月9日在公司新厂区三楼会议室以现场投票表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司董事会换届的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为公司第三届董事会董事候选人（上述人员简历详见附件），其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为独立董事候选人。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部7票同意，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于2013年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2013年5月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会换届的独立意见》。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会以累积投票制的方式表决。

2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2013年5月26日上午9：00在公司新厂区三楼会议室，以现场投票表决的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。会议通知的具体情况详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一三年五月十日

附 件：

江苏神通阀门股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴建新先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长。吴建新先生是江苏省“333工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“南通市劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。

截止2013年5月9日，吴建新先生合法持有公司股份4680万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事候选人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张逸芳女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级经济师，全国三八红旗手。1981年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长、厂长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司总经理，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、总裁。张逸芳女士曾获得“全国优秀女职工”、“南通市科技兴市功臣”等荣誉称号，是中国阀协科技专家委员会委员、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长。2009年4月至今兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司法定代表人，2011年4月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人，现任本公司董事、总裁。

截止2013年5月9日，张逸芳女士合法持有公司股份2340万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄高杨先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，研究员级高级工程师、中国阀协科技专家委员会委员。1983年8月任启东阀门厂技术员，1989年10月任技术科副科长、科长，1992年4月任总工程师办公室主任、副总工程师，1995年10月任启东阀门厂厂长助理，1996年1月起任启东阀门厂副厂长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、核电事业部总经理。

截止2013年5月9日，黄高杨先生合法持有公司股份1560万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郁正涛先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1988年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007年6月至2010年10月任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、冶金事业部总经理。

截止2013年5月9日，郁正涛先生合法持有公司股份1560万股，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

宋银立先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1988年起历任开封高压阀门厂技术员、工程师、副处长、总师办主任，2000年起任开封高压阀门厂高级工程师、副总经理，2004年5月至今任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书长。著有《树脂砂脱箱造型自动线研制》、《大型超临界火电站主蒸汽阀门的设计与研制》、《通用机械行业“十一五”重大技术装备成就》等。宋银立先生已于2011年11月参加深圳证券交易所组织的第三十八期独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书。宋银立具有多年从事阀门研究的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

宋银立先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王德忠先生： 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。1984年7月起任沈阳市纸板厂教师，1989年7月起任沈阳电力高等专科学校讲师，1994年7月起任上海交通大学讲师、副教授，2001年8月至今任上海交通大学教授。王德忠先生1994年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位，1996年在日本早稻田大学作高级访问学者，2001年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与系统工程系教授，博士生导师，主要研究方向：核辐射探测及防护、核电装备关键技术、两相流及非牛顿流体、激光流场测试技术。王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事。王德忠先生已于2010年5月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书。王德忠先生具备多年从事核电装备及辐射防护的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖波先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，现任上海肖波律师事务所主任律师。肖波先生现任创元科技股份有限公司独立董事。肖波先生已于2012年8月参加了上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书。肖波先生具有多年注册会计师执业经验、证券律师经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

肖波先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-018

江苏神通阀门股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、会议召开情况

6、会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年4月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

7、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年5月9日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开；

8、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

9、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

10、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

五、会议审议情况

1、关于公司监事会换届的议案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第二届监事会提名陈永生先生、黄元忠先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式表决，上述2位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

六、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

二○一三年五月十日

附 件：

江苏神通阀门股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

陈永生先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1976年起历任启东阀门厂统计员、办公室副主任、副厂长，2002年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席，2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司监事，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。

截止2013年5月9日，陈永生先生合法持有公司股份635.25万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

黄元忠先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年6月起历任启东阀门厂统计员、办公室主任，2002年8月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司办公室主任、企管科科长，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司办公室主任、监事。

截止2013年5月9日，黄元忠先生合法持有公司股份438.975万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-019

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2013年5月9日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

(一)会议召集人：公司第二届董事会。

(二)本次会议经公司第二届董事会第二十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2013年5月26日上午9:00，会期半天。

(四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。

(五)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月21日。截至2013年5月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

(六)现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案由公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性；

(二)本次股东大会会审议的议案

1、关于公司董事会换届的议案

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为第三届董事会董事候选人。其中，宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为独立董事候选人。

1.1选举第三届董事会4名非独立董事

1.1.1选举吴建新先生为第三届董事会董事

1.1.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事

1.1.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事

1.1.4选举郁正涛先生为第三届董事会董事

1.2选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举宋银立先生为第三届董事会独立董事

1.2.2选举王德忠先生为第三届董事会独立董事

1.2.3选举肖波先生为第三届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届的议案

2.1选举第三届监事会2名股东代表监事

2.1.1选举陈永生先生为第三届监事会监事

2.1.2选举黄元忠先生为第三届监事会监事

上述议案将采用累积投票制逐项进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

(三)信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；

指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ；

上述议案的详细内容见2013年5月10日刊登在上述信息披露媒体上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2013-017）和《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2013-018）。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在2013年5月23日下午4：00前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

(二)登记时间：2013年5月23日，上午8:00-11:00，下午13:00-16:00；

(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

邮政编码：226232

联系人：章其强、陈鸣迪

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-017）；

《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2013-018）

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一三年五月十日

附件：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席2013年5月26日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： __________________________

委托人股东账号： ____________________________

受托人签名： __________________________

受托人身份证号码：

委托日期： ____________________________

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。