证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  1. 会议召开时间：2013年5月13日10:00，会期半天

  2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

  亿城股份会议室

  3. 会议召开方式：现场会议

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：董事、总裁 马寅

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数244,220,059股，占公司有表决权总股份1,191,862,021股的20.49%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

  2、本公司无外资股。

  四、提案审议和表决情况

  1、公司2012年度报告及报告摘要

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  2、公司董事会工作报告

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  3、公司监事会工作报告

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  4、公司2012年度财务决算报告

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2012年末总股本1,191,862,021股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记手续。

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

  具体内容请阅读2013年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

  授权董事会自2012年度股东大会作出决议之日起，至2014年召开2013年度股东大会前，批准公司及控股子公司购买经营性土地（不含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过45亿元人民币。

  表决情况：同意243,165,919股，占出席会议有表决权股份的99.57%；反对1,054,140股，占出席会议有表决权股份的0.43%；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  8、关于续聘年度审计机构的议案

  续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，财务报表审计年度费用80万元，内部控制审计年度费用40万元。

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  9、关于增补第六届监事会成员的议案

  增补曹盈女士为公司第六届监事会监事，任期到本届监事会届满。

  表决情况：同意244,220,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  2.律师姓名：高美丽、黄颖

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十四日