证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称公司）2012年度股东大会于2013年5月13日（星期一）上午10:00在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区公司会议室以现场投票表决方式召开。出席本次现场会议的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份72186060股，占公司有表决权股份总数100050000股的72.15%；公司董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

  本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长陶建伟主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过如下议案：

  1. 审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2. 审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3. 审议通过《2012年度报告及其摘要》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4. 审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5. 审议通过《2012年度利润分配方案》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  同意以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利20,010,000.00元（含税）。

  6. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构，为公司提供审计服务。

  7. 审议通过《关于制定授权管理制度的议案》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  8. 审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：72186060股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  独立董事朱世根、刘希白、陈寿灿向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2012年度参加董事会及股东大会会议情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2.法律意见书

  3.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年5月13日