证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年5月3日以书面形式发出会议通知，于2013年5月13日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》

公司拟用自有资金，参与竞买承德县县城迎宾路东侧二宗国有建设用地使用权。拟竞买地块具体内容如下：

1、 出让方：承德县国土资源局。

2、 标的土地使用权情况：

董事会同意公司参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时履行后续信息披露义务。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2013年5月13日