证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采用现场投票的方式进行表决；

  2、本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议的通知及公告

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月23日分别在巨潮资讯网以及《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2013年5月13日9：30

  （二）现场会议召开地点：福州金山开发区金达路136号

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场会议

  （五）现场会议主持人：尤丽娟 董事长

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、出席会议人员的情况

  1、出席会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份10144.0857万股，占公司有表决权股份总数的比例为34.0193%。

  2、公司部分董事、监事、副总经理和董事会秘书出席了本次会议。

  四、本次会议的表决程序及表决结果

  本次大会以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于增选黄志雨先生为公司董事的议案》，表决结果：赞成10144.0857万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对、弃权票。

  二、审议通过《关于增选张学清先生为公司独立董事的议案》，表决结果：赞成10144.0857万股，占出席股东所持表决权的100%；无反对、弃权票。

  五、律师见证意见

  福建至理律师事务所李金萍、庄亦谐律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、福建鸿博印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  董事会

  二零一三年五月十三日