证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议通知于2013年5月5日以传真、邮件的方式发出，会议于2013年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命MARCH NETWORKS CORPORATION董事的议案》

  同意任命以下人员为加拿大全资子公司MARCH NETWORKS CORPORATION董事，任期自董事会审议通过之日起至MARCH NETWORKS CORPORATION下一年度股东大会或新董事正式选举或任命：

  JEFFREY Z. LIU（中文名刘肇怀）

  STEPHAN CANNELLOS

  PETER STROM

  个人简历见附件。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于MARCH NETWORKS CORPORATION聘请会计师事务所的议案》

  同意MARCH NETWORKS CORPORATION聘请BDO Canada LLP特许会计师事务所负责MARCH NETWORKS CORPORATION的2013年度审计工作。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会及选举组成人员的议案》

  同意成立董事会风险管理委员会，负责加强母公司和子公司的风险管理和内部控制。风险管理委员会下设风险管理部负责处理日常事务。

  同意选举刘肇怀先生、朱学峰先生(独立董事)、张衍锋先生三人组成董事会风险管理委员会，刘肇怀先生担任主任委员。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2013 年5月14日

  附：个人简历

  JEFFREY Z. LIU（中文名刘肇怀）：

  男，56岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，中山大学物理系无线电专业本科毕业，美国犹他大学物理学硕士、博士，曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立INFINOVA,LLC，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一届董事会董事长。现担任本公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长兼总裁、美国英飞拓有限公司董事长兼总裁、英飞拓（香港）有限公司董事长兼总裁、JHL INFINITE LLC总裁、深圳市洛泰克实业有限公司监事职务。曾被评为"改革开放30年影响中国安防30人"（2008年12月《中国公共安全》杂志社评选）和"中国交通信息产业10周年优秀企业家"（2009年4月《中国交通信息产业》杂志社评选）。

  Stephan G. Cannellos：

  男，60岁，美国国籍，克拉克森大学硕士，曾任爱尔兰CEM公司董事会主席，加拿大Besam（必盛）公司、WCH公司和Kantech公司董事。1998年至2001年任SOFTWARE HOUSE门禁系统部副总裁，2001年至2002年任Tyco（泰科）门禁系统部执行副总裁，2004年至2010年任ASSA ABLOY（亚萨合莱）副总裁。自2011年3月，先后担任英飞拓（美国）公司副总裁和高级副总裁，现担任英飞拓（美国）、英飞拓（加拿大）和March Networks董事。同时Stephan也是ASIS（美国工业安全协会）生物识别技术指导委员会会员、ASIS CPP（注册安保专家）及ASME（美国机械工程师协会）会员。

  与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  Peter Strom：

  男，49岁，加拿大/瑞典国籍，1993年获加拿大康考迪亚大学工商管理硕士学位。1998年至2001年任Gyyr公司总裁兼CEO，现担任英飞拓（加拿大）、March Networks及International Data Casting董事。自2003年开始担任March Networks公司总裁兼CEO，任职期间，公司年收益从500万美金增长到1亿美金，并分别在多伦多证券交易所（TSX）和伦敦证券交易所的二板市场（AIM）上市。

  与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。