证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于2013 年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

  （一）会议召开的情况

  1、本次股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2013 年5月13日（星期一）上午 10:00

  2、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

  3、表决方式：现场记名投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决股份共计93,394,040股，约占公司股份总数的38.91%。公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及鉴证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

  二、审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  （一）以特别决议方式并经代表股份三分之二以上表决权的股东表决，《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》

  表决结果为：同意93,394,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。

  本次会议议案内容详见2013年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十次会议决议及其内容的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

  2、律师姓名：陈志军、马琳

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

  2013年5月13日