证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开和出席情况：

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会会议通知于2013年4月22日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

  会议于2013年5月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

  出席本次会议的股东及代理人共25人，代表有表决权股份138,220,593股，占总股本比例66.7619%。

  公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况：

  1、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：表决结果：同意138,220,593股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  公司独立董事上官晓文、包起帆、张明玉向大会作2012年度独立董事述职报告。

  2、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意138,220,593股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议并通过了《2012年度利润分配方案》。

  表决结果：同意138,220,593股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》。

  表决结果：同意138,220,593股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议并通过了《关于2013年度董事长津贴的议案》。

  同意60,094,728股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。

  6、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意138,220,593股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  以上议案的具体内容详见2013年4月22日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

  四、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：陈洁、邵彬

  3、结论性意见：本所认为，公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1、上海新时达电气股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十四日