证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、召开会议基本情况

  浙江大东南股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月13日下午14：00在公司四楼会议室召开。有关会议召开的通知已于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月13日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年5月12日下午15：00至2013年5月13日下午15：00的任意时间。

  会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代表共计20人，代表有表决权的股份297,735,637股，占公司总股本的49.33％。其中：出席现场投票的股东10人，代表有表决权的股份297,429,837股，占公司总股本的49.28%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份305,800股，占公司总股本的0.05％。

  四、议案审议情况

  本次股东大会审议了十项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为297,735,637股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：

  （一）、通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （二）、通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （三）、通过《公司2012年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （四）、通过《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （五）、通过《公司2012年度利润分配方案的预案》。

  表决结果：同意252,210,637股，反对45,525,000股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的84.71%。其中：参与网络投票的股东同意250,800股，反对55,000股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的82.01%。

  （六）、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （七）、通过《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

  表决结果：同意50,504,800股，回避246,946,037股，反对155,000股，弃权129,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.44%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对0股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%。

  （八）、通过《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

  表决结果：同意50,524,800股，回避246,946,037股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.48%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对155,000股，弃权109,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （九）、通过《关于2013年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》，关联股东浙江大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。

  表决结果：同意50,524,800股，回避246,946,037股，反对55,000股，弃权209,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.48%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对55,000股，弃权209,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%

  （十）、通过《关于修订浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

  表决结果：同意297,470,837股，反对55,000股，弃权209,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%。其中：参与网络投票的股东同意41,000股，反对55,000股，弃权209,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的13.41%。

  五、律师出具的法律意见

  北京康达律师事务所王萌、康晓阳律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

  2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书；

  3、浙江大东南股份有限公司2012年年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司

  2013年5月14日