证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2012年度股东大会于2013年4月23日以公告形式发出通知。会议于2013年5月16日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权股份253,545,949股，占公司总股份的46.96%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  （一）审议《公司2012年度报告及摘要》；

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （二）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （三）审议《公司2012年度财务决算报告》；

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （四）审议公司2012年度利润分配预案；

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （五）审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （六）审议《公司2012年度监事会工作报告》。

  赞成股份253,545,949股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，公司独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《河南恒星科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

  《河南恒星科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》全文刊载于2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  六、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2013年5月17日