证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股可上市流通数量为4,000万股。

2、本次限售股可上市流通日为2013年5月20日。

一、首次公开发行股份和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，并于 2011年7月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为31,780万股。

截至本公告发布之日，公司总股本为31,780万股，其中有限售条件股份22,800万股，无限售条件流通股份8,980万股。

二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自完成增资入股公司的工商变更登记之日（2010年5月20日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

（三）本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为2013年5月20日。

（二）本次解除限售股份的数量为4,000万股，占公司股本总额的12.59%；本次实际可上市流通数量为4,000万股，占公司股本总额的12.59%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为1人，是法人股东。

（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：股

以上股东所持的本次解除限售股份不存在质押或冻结的情况。

（五）本次解除限售前后的股本变动情况表

单位：股

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、保荐机构的核查意见

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日