证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午9：00

  （3）股权登记日：2013年5月13日

  （4）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；

  （5）会议召开方式：现场投票表决

  （6）会议主持人：董事长陈利祥先生

  （7）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份84,682,007股，占公司股份总数的69.79％。

  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

  （3）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  4、审议通过《2013年度财务预算报告》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  5、审议通过《2012年度报告及其摘要》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  6、审议通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬及年度董事津贴的议案》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司监事人员2013年度薪酬及年度监事津贴的议案》

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意84,682,007股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、姚培

  3、结论性意见：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江万安科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年5月16日