证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月16日在上海市北京西路1700号上海云峰剧院召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事长吉晓辉先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事18人，吉晓辉、朱玉辰、陈辛、王观锠、陈学彬、赵久苏、周勤业、孙持平、沈思9名董事亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；公司在任监事8人，刘海彬、张林德、夏大慰、吴国元4名监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事会秘书沈思出席了本次会议；公司副行长商洪波、刘信义、姜明生、冀光恒、穆矢、徐海燕全部列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一） 公司2012年度董事会工作报告

（二）公司2012 年度监事会工作报告

（三）公司2012 年度财务决算和2013年度财务预算报告

（四）公司2012年度利润分配预案

（五）公司关于续聘会计师事务所的议案

（六）关于修改《公司章程》的议案

（七）关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

（八）关于独立董事津贴制度的议案

（九）关于外部监事津贴制度的议案

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、毛嘉见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一三年五月十六日