证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票表决的方式

  3、会议开始时间：2013年5月16日上午9：30

  4、会议召开地点：公司七楼会议室

  5、主持人：公司董事长魏锋先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东（含代理人）4名，代表股份120100969股，占公司总股本297605268股的40.36%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、2012年度董事会报告

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、2012年度监事会报告

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、2012年年度报告及其摘要

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、2012年度财务决算报告

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、2012年度利润分配方案

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润111,562,163.02元，其中母公司实现净利润71,873,594.83元,按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金7,187,359.48元，加上母公司年初未分配利润173,036,375.48元，减去2012年依据 2011年年度股东大会会议决议支付了普通股股利119,042,107.20元，2012年公司累计可供分配利润共计118,680,503.63元。

  以2012年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利 2.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金59,521,053.60元，剩余未分配利润59,159,450.03元结转下年度分配。

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案

  表决情况：同意120100969股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、关于选举王润稣先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

  本议案采用累积投票制。

  表决情况：同意120100969，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的100%，反对0，弃权0。

  五、律师出具的法律意见：

  湖南启元律师事务所的袁爱平律师、宁华波律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、股东大会会议决议

  2、法律意见书

  九芝堂股份有限公司

  2013年5月17日