证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月16日下午2:30

  2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈少群先生

  6、会议通知等相关文件刊登在2013年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

  7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人、代表股份539,751,844股，占公司有表决权股份总数（截至2013年5月15日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的31.81%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  一、审议通过《2012年度财务报告》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  二、审议通过《2012年度利润分配预案》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  六、审议通过《关于公司2012年度董事薪酬的议案》

  同意的股份数529,638，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  关联股东回避了表决。

  七、审议通过《关于公司2012年度监事薪酬的议案》

  同意的股份数539,316，369股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  关联股东回避了表决。

  八、审议通过《2012年度报告》及其摘要

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  九、审议通过《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》

  同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  十、审议《关于修改公司章程的议案》

  同意的股份数539,751,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；

  反对的股份数100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  十一、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

  同意的股份数539,751,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；

  反对的股份数100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

  同意的股份数539,750,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.99983%；

  反对的股份数900股，占出席会议有表决权股份总数的0.00017%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  十三、审议《关于公司董事会换届的议案》

  以累计投票的方式选举陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、万筱宁先生、陈阳升先生、黄守岩先生、孙涛先生、陈小华先生为公司第七届董事会董事：

  陈少群获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  胡翔海获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  刘爱群获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  万筱宁获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  陈阳升获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  黄守岩获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  孙 涛获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  陈小华获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  以累计投票的方式选举汪兴益先生、孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生为公司第七届董事会独立董事：

  汪兴益获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  孙良媛获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  肖幼美获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  刘震国获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  刘鲁鱼获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%。

  上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。根据公司《章程》，公司第七届董事会任期三年，即2013年5月16日至2016年5月16日。

  十四、审议《关于公司监事会换届的议案》

  以累计投票的方式选举卢健民先生、刘岁义先生、王道海先生为公司第七届监事会监事：

  卢健民获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  刘岁义获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；

  王道海获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%。

  同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届职工代表大会第六次会议于2013年5月9日召开，会议选举谢微鹏先生、林映文女士为公司第七届监事会职工监事。

  公司第七届监事会由卢健民先生、刘岁义先生、王道海先生、谢微鹏先生、林映文女士组成。根据公司《章程》，公司第七届监事会任期三年，即2013 年5月16日至2016 年5月16日。

  五、其他情况：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十七日