证券时报多媒体数字报

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-023

四川富临运业集团股份有限公司关于

第二届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2013年5月16日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人。会议由曾刚副董事长主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，投资产品期限不超过6个月，在该1.5亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司总经理在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

详细内容见2013年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

2、审议通过了《关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的议案》

同意公司以自有资金出资500元万人民币与四川交投实业有限公司（下称“交投实业”）等公司共同投资设立四川交投佳运新能源有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，下称“能源公司”），同意授权公司总经理签署《出资人协议》。能源公司的注册资本为5000万元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区（以实际注册地为准），经营范围为LNG、CNG、新型能源、清洁能源等（以工商登记机关核准的经营范围为准）。能源公司前期组建工作完成后，将在四川地区修建LNG（CNG）加注站，销售LNG（CNG）。股权结构如下：

详细内容见2013年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的公告》。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

3、东北证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告；

5、关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的公告。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二○一三年五月十六日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-024

四川富临运业集团股份有限公司关于

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知以书面方式送达给全体监事，会议于2013年5月16日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王大平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一三年五月十六日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-025

四川富临运业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定,四川富临运业集团股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月16日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75号”文核准，公司于2010年2月1日首次公开发行人民币普通股股票2,100万股,每股发行价格为14.97元,共计募集资金为人民币31,437万元,扣除承销保荐费用后,实际募集资金净额为29,170.84万元。

（一）募集资金使用情况

金额单位：万元

（二）募集资金闲置情况

金额单位：万元

城北客运中心改扩建项目已被成都市整体规划纳入火车北站片区旧城改造范畴，并作为火车北站改扩建工程的配套项目。根据我司最新了解情况，火车北站的改扩建项目规划已经获得有关部门批准，具体实施方案正在论证中，具体实施时间尚未确定。截至本公告日，该项目闲置募集资金总额为 13,839万元。

二、本次使用部分募集资金进行现金管理计划

1、投资目的

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品以增加资金收益、保持资金流动性。

2、投资品种

有商业银行保本承诺的保本型理财产品，投资产品期限不超过6个月。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

3、投资额度

不超过1.5亿元人民币,在该额度范围内资金可滚动使用。

4、投资授权

在上述额度范围内，授权公司总经理组织实施并签署相关协议。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大 ,因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）以上资金额度内购买不超过6个月的保本型银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。

（三）保荐机构核查意见

1、富临运业拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。富临运业拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定，不会影响公司日常资金周转，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，东北证券对富临运业拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

4、东北证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司

董事会

二0一三年五月十六日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2013-026

四川富临运业集团股份有限公司关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

四川富临运业集团股份有限公司（下称“公司”或“我司”）拟以自有资金出资500元万人民币与四川交投实业有限公司（下称“交投实业”）等公司共同投资设立四川交投佳运新能源有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，下称“能源公司”）。公司于2013年5月16日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟投资组建四川交投佳运新能源有限公司的议案》，并授权公司总经理签署《出资人协议》。能源公司前期组建工作完成后，出资各方将通过该能源公司在四川地区修建LNG（CNG）加注站，销售LNG（CNG）。

本次交易各方无关联关系，不构成关联交易，也不构成上市公司《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

交易对手方分别为：交投实业、四川省天然气投资有限责任公司（下称“省天然气公司”）、苍溪县大通天然气投资有限公司（下称“大通天然气公司”）、成都市汽车运输（集团）公司（下称“成都运总”）、四川省成都长途汽车运输（集团）公司（下称“成长司”）、四川省汽车运输成都公司（下称“成都公司”）。

其中，交投实业，系四川省交通投资集团（下称“交投集团”）发起成立的专门从事省内高速公路沿线加油站等三产经营管理的子集团，交投集团系省属国有骨干企业，旗下已建成高速公路里程达3414公里，占全省高速公路通车里程的80%。

三、对外投资项目的基本情况

能源公司的注册资本为5000万元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区（以实际注册地为准），经营范围为LNG、CNG、新型能源、清洁能源等（以工商登记机关核准的经营范围为准）。股权结构如下：

四、对外投资协议的主要内容

（一）出资各方以其认缴的出资额为限对能源公司承担责任；能源公司以其全部资产对能源公司的债务承担责任。

（二）各股东方在履行相关义务后按照实缴出资比例享有资产收益，分取红利和其他形式的利益分配。

（三）交投实业负责落实新建LNG加注站用地，负责协调与交投集团所属各高速公路公司，积极推进LNG加气站建站审批程序。

（四）省天然气公司应确保能源公司所需气源的数量和质量，与交投实业公司共同推进LNG加气站建站审批程序。

（五）大通天然气公司应确保公司所需气源的数量和质量，提供加气站设备采购和设备操作人员培训支持。

五、对外投资目的和对公司的影响

公司投资参与组建能源公司，有利于保障我司LNG（CNG）营运车辆的能源供应、降低公司车辆营运成本、进一步促进节能减排，符合公司战略发展方向。

上述投资项目可能会受政策环境变化、市场供求关系变化、本项目网络布局进展速度等因素影响，存在投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

2、《出资人协议》。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司

董事会

二0一三年五月十六日