证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有被否决议案的情形。

  本次股东大会没有增加或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月16日

  2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周永麟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东或其代理人共计5人，合计持有公司股份103,506,617股，占公司股本总额的39.07%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于<2013年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司2013年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意票103,506,617股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一二年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、《光正钢结构股份有限公司2012年年度股东大会决议》。

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013年5月16日