证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  公司第四届董事会第十四次会议于2012年12月16日审议通过了《关于在江门投资设立子公司的决议》：（1）决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，注册资本为8,000万元；（2）广东东睦新材料有限公司由本公司与广东江粉磁材股份有限公司共同投资设立，其中本公司以自有资金现金出资4,800万元，占注册资本的60%，广东江粉磁材股份有限公司现金出资3,200万元，占注册资本的40%；（3）本公司推荐芦德宝、曹阳、多田昌弘为广东东睦新材料有限公司董事候选人；（4）授权公司董事长全权负责办理广东东睦新材料有限公司设立相关事宜。

  此次对外投资的公司董事会决议及此次对外投资的相关情况，详见公司于2012年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：（临）2012-35和（临）2012-36。

  二、对外投资进展情况

  根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司已与广东江粉磁材股份有限公司签署了相关的投资协议书，以及广东东睦新材料有限公司的《公司章程》。

  广东东睦新材料有限公司已经完成了工商登记等相关手续。2013年5月16日该公司获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：440703000112141

  名 称：广东东睦新材料有限公司

  住 所：江门市蓬江区杜阮镇东路7号101厂房

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：人民币捌仟万元

  实 收 资 本：人民币壹仟陆佰万元

  企 业 类 型：有限责任公司

  经 营 范 围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）

  成 立 日 期：二〇一三年五月十六日

  营 业 期 限：至二〇四三年五月十六日

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月16日