证券时报多媒体数字报

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  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年6月7日召开2012年年度股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：本次股东大会是公司2012年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：董事会。公司董事会七届十次会议审议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

  4、会议召开的日期、时间： 2013年6月7日上午9：00

  5、会议的召开方式：现场投票方式

  6、出席对象：

  （1）截止2013年6月4日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师和其他邀请嘉宾等。

  二、会议审议事项：

  1、《公司2012年年度报告及摘要》；

  2、《公司2012年董事会工作报告》；

  3、《公司2012年监事会工作报告》；

  4、《公司2012年度财务决算报告》；

  5、《公司2012年度利润分配预案》；

  6、《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》；

  7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  听取事项：四位独立董事的《独立董事述职报告》。

  以上议案内容详见2013年4月13日和5月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2012年年度报告》、《公司七届十次董事会决议公告》、《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的公告》等相关公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  (1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。

  (2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

  (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

  (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

  2、登记时间：2013年6月5日、6月6日（上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00）

  3、登记地点：湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

  联系人：谢杏平、赵大波

  联系电话：（0724）7210972

  联系传真：（0724）7210972

  四、其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  公司七届十次董事会会议决议。

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十七日

  附:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

  股东帐号:      所持股数:

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 委托有效期限:

  是否具有表决权: