证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2013年5月16日上午十时

  2、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王棣先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共3人，代表股份98,075,531股，占公司有表决权股份总数的52.08%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、李放军律师）出席了本次会议。

  三、提案的审议情况

  经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案

  1、审议公司2012年年度报告全文及摘要

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案

  公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况，与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议关于公司2012年度利润分配的议案

  为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议关于公司2013年度日常关联交易的议案

  公司2013年日常关联交易，交易价格公允，协议公平公正，有利于公司生产的有序进行及产品的质量控制。

  表决结果：同意票100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议公司2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议公司2012年度监事会工作报告

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议关于追加固定资产投资规模的议案

  表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、见证律师：丁少波 李放军

  3、结论性意见：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2013年5月16日