证券时报多媒体数字报

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-011

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第二届董事会第十六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2013年05月16日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次临时会议。公司于2013年05月11日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

  1、关于公司对子公司增资的议案

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  《公司对外投资设立子公司公告》已刊登于2013年05月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年05月16日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2013-012

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"鱼跃医疗"）拟与公司全资子公司江苏鱼跃信息系统有限公司（以下简称"鱼跃信息"）以自有资金共同对子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称"鱼跃器材"）增资20000万元，其中江苏鱼跃医疗设备股份有限公司增资16000万元，江苏鱼跃信息系统有限公司增资4000万元。本次增资后，鱼跃器材注册资本变更为40000万元，其中鱼跃医疗出资32000万元，占比80%,鱼跃信息出资8000万元，占比20%。

  根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十六次临时会议于2013年05月16日以通讯表决方式召开，并审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》。鱼跃信息就此次投资召开股东会，会议就本次出资4000万元与母公司共同设立子公司事宜一致表示同意。

  本次投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资合作方介绍

  鱼跃信息公司成立于2009年，主要从事医电、医用软件、自动控制技术的研发，经过几年的发展，鱼跃信息实现了公司在集成电路及软件业务上的专业化，对公司研发能力提高起到了极大的促进作用。

  公司名称：江苏鱼跃信息系统有限公司

  公司地址：江苏省南京市江宁区

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：刘杰

  注册资本：3000万元，实收资本：3000万元

  业务范围：软件产品的研发与销售

  股东：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  鱼跃信息公司系鱼跃医疗的全资子公司，并非深圳证券交易所股票上市规则认定的关联人。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：江苏鱼跃医用器材有限公司

  2、注册地点：丹阳市开发区金陵西路101号；

  3、成立时间：2013年1月8日

  4、营业执照注册号：321181000190638

  5、注册资本：20000万元人民币；

  6、与本公司关系：公司的控股子公司

  7、增资前后股东结构：增资前鱼跃医疗占比80%，鱼跃信息占比20%，增资后股权结构未发生变化；

  8、主要业务范围：医疗器械研发、生产与销售。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次鱼跃医疗与鱼跃信息共同对子公司鱼跃器材增资，主要是基于丹阳市政府对城市整体规划的调整现实以及公司未来整体发展规划的产业布局需求。

  鱼跃医疗有意将鱼跃器材规划建设成为现代化的医疗器械产业制造园，确保其在承担原已规划的医用耗材新领域产品、家庭用医疗器械新产品等公司战略产品大规模制造的同时，有足够的空间和能力承接公司原有丹阳工业园区及其子公司部分产品的产业转移，并符合政府对产业园用地投资强度的相关规定。

  鱼跃器材建设规划的不断完善，对公司未来整体的产业扩张和布局、产业结构调整、以及产业资源的合理配置意义重大而深远。

  特此公告！

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年05月16日