证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月13日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第十次临时会议通知，会议于2013年5月16日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

  一、审议通过《关于设立海印股份专项资产管理计划的议案》；

  公司拟与部分全资子公司(以下称"原始权益人"，最终以海印股份专项资产管理计划募集说明书确定的范围为准)通过中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")申请设立海印股份专项资产管理计划(以下简称"本次专项计划"、"专项计划")。

  本次专项计划基础资产为原始权益人因经营管理特定商业物业而享有的商业物业自专项计划成立之次日起五年内的经营收益权。

  本次专项计划拟募集资金不超过人民币16亿元，其中优先级资产支持证券不超过15亿元，由符合资格的机构投资者认购；次级资产支持证券不超过1亿元，由公司代表原始权益人全额认购。

  同意本次专项计划由公司代表原始权益人进行补足。

  同意公司根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于有关基础资产的买卖协议等。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  本次专项计划尚需报经中国证券监督管理委员会批准后方能实施。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理海印股份专项资产管理计划有关事宜的议案》；

  公司拟通过中信建投申请设立海印股份专项资产管理计划，拟提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜，包括但不限于：根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整，并根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  公司将在本次专项计划初步方案确定后提交2013年第二次临时股东大会审议，股东大会通知另行发出。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十七日